Расчетный счет – это учётная запись, используемая банком или иным расчётным учреждением для учёта денежных операций клиентов. Он является ценным источником информации, характеризующий реальное финансовое состояние объекта. Такого рода данные необходимы в ситуациях:

  • проверка в семейных отношениях (счета супруга/супруги)
  • деловая деятельность (партнеры, конкуренты)
  • трудовая сфера (потенциальный сотрудник, который связан с материальными ценностями компании и ее репутацией)
  • с задолженностями частных и юридических лиц.

Банк, открывая клиенту счет, собирает и регистрирует сведения из всех сфер жизни клиента, поэтому получив запрос можно собрать полноценное досье. Информация о движении по банковским счетам носит строго конфиденциальный характер, и охраняется законом о неразглашении данных, поэтому для получения ее необходима помощь частного детектива. Прежде всего, он имеет права и связи в банковских и силовых структурах, которые позволяют оперативно предоставить отчеты. Проведет полный финансовый анализ, из которого вы узнаете:

  • реквизиты, дату создания счета и карты
  • характер движений денежных средств по кредитным, депозитным и расчетным счетам
  • сведения о наложении арестов и обременений
  • фактический адрес проживания и официальную прописку клиента
  • установление наличия движимого и недвижимого имущества
  • контактные данные
  • место работы, размер ежемесячных, скрытых и дополнительных доходов
  • должность и трудовой стаж.

В сложных ситуациях, необходима проверка не только объекта, но и его родственников.

Частный детектив, выявит все совершенные денежные операции без лишней огласки, что позволит не испортить отношения, а также выгодно выстроить взаимодействия с проверяемым человеком и оградить Вас от неоправданных рисков.