Расчетный счет – это учётная запись, используемая банком или иным расчётным учреждением для учёта денежных операций клиентов. Он является ценным источником информации, характеризующий реальное финансовое состояние объекта. Такого рода данные необходимы в ситуациях:
- проверка в семейных отношениях (счета супруга/супруги)
- деловая деятельность (партнеры, конкуренты)
- трудовая сфера (потенциальный сотрудник, который связан с материальными ценностями компании и ее репутацией)
- с задолженностями частных и юридических лиц.
Банк, открывая клиенту счет, собирает и регистрирует сведения из всех сфер жизни клиента, поэтому получив запрос можно собрать полноценное досье. Информация о движении по банковским счетам носит строго конфиденциальный характер, и охраняется законом о неразглашении данных, поэтому для получения ее необходима помощь частного детектива. Прежде всего, он имеет права и связи в банковских и силовых структурах, которые позволяют оперативно предоставить отчеты. Проведет полный финансовый анализ, из которого вы узнаете:
- реквизиты, дату создания счета и карты
- характер движений денежных средств по кредитным, депозитным и расчетным счетам
- сведения о наложении арестов и обременений
- фактический адрес проживания и официальную прописку клиента
- установление наличия движимого и недвижимого имущества
- контактные данные
- место работы, размер ежемесячных, скрытых и дополнительных доходов
- должность и трудовой стаж.
В сложных ситуациях, необходима проверка не только объекта, но и его родственников.
Частный детектив, выявит все совершенные денежные операции без лишней огласки, что позволит не испортить отношения, а также выгодно выстроить взаимодействия с проверяемым человеком и оградить Вас от неоправданных рисков.