На практике у большинства предпринимателей возникает потребность относительно процесса поиска и проверки контрагентов, ведь ведение бизнеса подразумевает выяснение всех обстоятельств сотрудничества. Это особенно актуально в настоящее время, когда неисполнение условий договоров встречается на каждом шагу. Процесс проверки контрагентов держится на трех критериях:
- благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
- оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
- знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.
Прежде всего, проверка контрагента — это комплексная и не разовая работа. Но она необходима, ведь на кону деньги и репутация компании. Ведь налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому руководитель должен быть заинтересован в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности. Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов. Конфиденциальная информация – это самый дорогой товар, позволяющий полностью владеть ситуацией. Получить ее на профессиональном уровне поможет частный детектив. Услуга - проверка контрагента, позволяет определить его:
- финансовый статус;
- платежеспособность;
- порядочность;
- благонадежность;
- стабильность.
Полноценная проверка начинается со сбора оперативной информации. Для этого нам понадобится пакет его регистрационных документов, которые он предоставляет для заключения договора. Они будут изучены нами должным образом. Содержащаяся в них информация позволит подтвердить компанию на официальных сайтах государственных служб, сопоставить юридический адрес с фактическим.
Далее следует оперативный выезд частного детектива на место ее нахождения с целью изучения материальной базы, а также опрос действующих контрагентов. Остается проверить платежеспособность компании. Для этого понадобится информация об остатке на банковских счетах и движении по ним финансовых средств, объемах и частоте поступлений, наличии задолженности перед сторонними компаниями, собственными сотрудниками, страховыми фондами, банками и государственным бюджетом.
Как показывает опыт, благодаря толковой проверке будущего партнера по бизнесу можно сразу определить потенциально ненадежных контрагентов и отфильтровать множество фирм-однодневок. Иногда достаточно всего лишь грамотно составленной анкеты для проверки партнеров на профессионализм и порядочность, чтобы выявить дилетантов и кидал. Если задача менее тривиальная, то наши частные детективы в совершенстве обладают навыками конспирации, и способны добыть всю необходимую информацию скрытно и осторожно, поэтому никаких опасений у контрагента возникнуть не должно.
